![]()
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011|15
Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 4ετούς θητείας, του οποίου η σύνθεση διασφαλίζει στο μέ-
γιστο βαθμό την αντικειμενικότητα των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου της διοίκησης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία εκτελε-
στικά και οκτώ μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων τα πέντε είναι ανεξάρτητα. Η ιδιότητα των μελών, εκτελεστικών και μη, καθορίζεται από το ίδιο το Διοικητικό
Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν καταγραφεί οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρε-
ώσεις κάθε θεσμοθετημένου οργάνου που προβλέπεται από το Καταστατικό της εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία.
Βασικά στοιχεία της Διακυβέρνησης του Ομίλου επίσης αποτελούν: το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO
14001 και το πρότυπο διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής OHSAS 18001.
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εξελέγη την 18.07.2011 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα την 18.07.2011 και έκτο-
τε η σύνθεση του ισχύει ως κάτωθι:
Τίτλος
Όνομα
Εκτελεστικά /
Μη εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα Μέλη
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Μυτιληναίος
Μη Εκτελεστικό
Εντεταλμένος Σύμβουλος
Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου
Εκτελεστικό
Μέλος
Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ιωάννης Δήμου
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Νικόλαος Μουσάς
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Απόστολος Γεωργιάδης
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Δημήτριος Δασκαλόπουλος
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Χρήστος Ζερεφός
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Μιχαήλ Χανδρής
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Αρμοδιότητες
Βασικές αρμοδιότητες Διοικητικού
Συμβουλίου και Μελών
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και το κα-
ταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοί-
κηση της εταιρείας. Επωμίζεται με την ευθύνη της
διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της επιδιώκο-
ντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της
αποδοτικότητάς της και την προάσπιση του εταιρι-
κού συμφέροντος.
Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου-
λίου, πέραν των από το νόμο καθορισμένων αρ-
μοδιοτήτων, είναι οι ακόλουθες:
• Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων.
• Η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής.
• Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και
του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, ο κα-
θορισμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότη-
τάς της, η παρακολούθηση της πορείας της εται-
ρείας και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχι-
κών δαπανών.
• Η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτε-
ρικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της
εταιρείας.
• Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των
οποίων λειτουργεί η εταιρεία και η επαναφορά
των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται.
• Ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης
επιχειρηματικών κινδύνων της εταιρείας.
• Η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυ-
ντικών στελεχών της εταιρείας και καθορισμός
της πολιτικής αμοιβών τους.
Βασικές αρμοδιότητες
Διευθύνοντος Συμβούλου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την
εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της εταιρείας
και τη διαχείριση των υποθέσεων της (day – to – day
management). Φροντίζει και εξασφαλίζει την ομαλή,
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρεί-
ας και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές στις Γε-
νικές Διευθύνσεις και στις επιμέρους Διευθύνσεις
της. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Επι-
τροπών και των λοιπών οργάνων της εταιρείας προ-
ΐσταται όλων των τομέων και των Διευθύνσεων της
εταιρείας και είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων και για:
• Τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων αναφορικά με
την ανάπτυξη/έγκριση επιχειρηματικών στρατηγι-
κών καθώς επίσης και την πρόταση/έγκριση με-
γάλων επενδύσεων.
• Τον καθορισμό της οργανωτικής δομής της εται-
ρείας.
