![]()
|
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
16
• Τη διασφάλιση της εφαρμογής των αποφάσεων
της εταιρείας, την ενημέρωση του Διοικητικού
Συμβουλίου για θέματα της εταιρείας.
• Τη λήψη / συμμετοχή σε μεγάλες επιχειρησια-
κές αποφάσεις της εταιρείας (π.χ. εμπορικές, πα-
ραγωγής, προμηθειών, ανθρωπίνου δυναμικού,
ανάληψης έργων κ.λπ.).
• Τον καθορισμό των πολιτικών διαχείρισης κινδύ-
νου. Την αξιολόγηση των κινδύνων και την εφαρ-
μογή μέτρων και διαδικασιών για την αποτελε-
σματική αντιμετώπισή τους.
• Την εποπτεία και καθοδήγηση όλων των Γενικών
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων.
• Τον προσδιορισμό των στόχων του προϋπολο-
γισμού, την πρόταση καθορισμού των ετήσιων
στόχων απόδοσης και την υλοποίηση των στό-
χων των ετήσιων προϋπολογισμών.
• Την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της
εταιρείας και την παρακολούθηση σε καθημερι-
νή βάση της οικονομικής κατάστασης της εται-
ρείας, την εξέλιξη των εργασιών της, τον έλεγχο
των ταμειακών ροών και των απαιτήσεών τους.
• Τη διεξαγωγή των συναντήσεων απολογισμού
της απόδοσης.
• Τον έλεγχο της αποδοτικότητας των οικονομικών,
τεχνικών και ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας.
• Τη μέριμνα για την έγκαιρη δημοσίευση πληροφο-
ριών ή γεγονότων, τα οποία δύνανται να προκα-
λέσουν σημαντική διακύμανση της τιμής της με-
τοχής της εταιρείας.
• Την πρόσληψη και καθοδήγηση της ηγετικής ομά-
δας στελεχών της εταιρείας.
• Τη χάραξη/καθορισμό κατευθυντήριων γραμ-
μών αξιολόγησης της απόδοσης, προαγωγών
και ανάπτυξης στελεχών, καθώς και του συστή-
ματος ανταμοιβής.
• Το συντονισμό των ανώτατων στελεχών, την επί-
βλεψη και διασφάλιση της αποδοτικότητάς τους
για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
Επιτροπές
Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου έχουν θεσμοθετηθεί τρεις επιτροπές, η Επιτροπή Αμοιβών, η Ελε-
γκτική Επιτροπή και η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες έχουν ως αποστολή τους την
υποστήριξη της διοίκησης της Εταιρείας στη λήψη αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών με αντικειμενι-
κότητα και αποτελεσματικότητα καθώς επίσης διασφάλιση της και την εποπτεία του τρόπου υλοποίησης
των αποφάσεων της διοίκησης στους οικείους τομείς δράσης των Επιτροπών.
Επιτροπή Αμοιβών
Η Επιτροπή Αμοιβών, όπως συστήθηκε με την από 26.3.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ένα εκτελεστικό.
Στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η αποκλειστική της ενασχόληση με θέματα στελέχωσης,
αμοιβών, κινήτρων σε επίπεδο ανώτερων στελεχών της εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και οι
εισηγήσεις της για τις αμοιβές των ως άνω στελεχών, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφα-
σίζει αιτιολογημένα τις σχετικές εγκρίσεις. Επίσης, η Επιτροπή Αμοιβών εισηγείται στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο την εφαρμογή συστημάτων αμοιβών και παροχών, οργανωτικές μεταβολές των ανωτέρω στελε-
χών, για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο βάσει αιτιολογη-
μένων προτάσεων, καθώς και τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, προτείνει πιθανές αλλαγές στελεχών του οργανογράμματος της εταιρείας στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, Συστήματα Αξιολόγησης της επίδοσης των ανώτερων στελεχών, μέτρα για την επαγγελματική
εξέλιξη των στελεχών, ενώ εποπτεύει τη διαδικασία της απρόσκοπτης στελέχωσης των καίριων θέσεων
της εταιρείας. Τέλος, η Επιτροπή Αμοιβών είναι επιφορτισμένη να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβού-
λιο τις αρχές που διέπουν την πολιτική ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας. Τέλος, συντάσσει
έκθεση πεπραγμένων, απευθυνόμενη στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στα
πλαίσια λήψης εγκρίσεων, κατά άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920.
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή, όπως συστήθηκε με την από 26.3.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστική δραστηριότη-
τα για την εταιρεία. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ενώ καθήκοντα Γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος της Εταιρείας που δεν ανήκει στις άμεσα
ελεγχόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής.
Σύνθεση
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ
Όνομα
Εκτελεστικά /
Μη εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα
Μέλη
Πρόεδρος
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Εκτελεστικό
Μέλος
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Δημήτριος Δασκαλόπουλος
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Σύνθεση
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Όνομα
Εκτελεστικά /
Μη εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα
Μέλη
Πρόεδρος
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Ιωάννης Μυτιληναίος
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Νικόλαος Μουσάς
Μη Εκτελεστικό
