![]()
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011|17
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Ελεγκτική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ανα-
φέρεται μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσοντας τακτικές ή έκτακτες αναφο-
ρές και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. Συνεδριά-
ζει τουλάχιστον 4 φορές ετησίως και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, κα-
θώς και στη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Βασικές αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τη
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγ-
χθούν, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητά των δραστηριοτήτων της, και η ενημέρωση σε τακτική
βάση για την πορεία των εργασιών της. Επιπλέον η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται όποτε το κρίνει απα-
ραίτητο να αναζητά από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ή τρίτους, πληροφορίες που θεωρεί απαραί-
τητες για την ορθή άσκηση του έργου της.
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης όπως συστάθηκε με την από 17.11.2010 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν
εκτελεστική δραστηριότητα για την εταιρεία και τα υπόλοιπα είναι στελέχη της εταιρείας.
Η Επιτροπή EKE είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδι-
κασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις
και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερι-
κό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτι-
κό ρόλο προς τη Διοίκηση του Ομίλου και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παρα-
πάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.
Σχέση αποδοχών των μελών της εκτελεστικής ιεραρχίας
και της επίδοσης του Ομίλου και των εταιρειών του
Σημειώνεται ότι σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου υπάρχει σε ετήσια βάση μηχανισμός στοχοθέτησης για
όλους όσους έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Τα αποτελέσματα της επίδοσης τους σε σχέση με τους
στόχους που έχουν συμφωνηθεί στην αρχή του έτους καθορίζουν τις συνολικές ετήσιες αμοιβές τους. Η
κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου
αποτελούν βασικό στόχο και κριτήριο αυτής της ετήσιας αξιολόγησης.
Σύγκρουση συμφερόντων
Η ύπαρξη των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπουν την απο-
φυγή παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχουν ανα-
Σύνθεση
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Κ.Ε.
Όνομα
Εκτελεστικά /
Μη εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα
Μέλη
Πρόεδρος
Χρήστος Ζερεφός
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Σπύρος Κασδάς
Μέλος
Βίβιαν Μπουζάλη
πτύξει και εφαρμόζουν διαδικασίες προκειμένου
να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας προϋπο-
θέσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Οι διαδικασί-
ες αυτές περιλαμβάνουν συνεχή εποπτεία και ενη-
μέρωση για την αναγκαιότητα αποφυγής δημιουρ-
γίας τέτοιων συνθηκών αλλά και έγκαιρου εντο-
πισμού τους εάν υπάρξουν. Επίσης οι έλεγχοι της
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτουν για
κάθε ελεγχόμενο αντικείμενο, τη πιθανότητα ύπαρ-
ξης σύγκρουσης συμφερόντων κατά παράβαση της
πολιτικής των εταιρειών του Ομίλου.
Διαδικασία καθορισμού προσόντων
των μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος σε συνεργασία με άλλα μέλη
του Συμβουλίου και ειδικά με την Επιτροπή Αμοι-
βών εξετάζει τα βιογραφικά των υποψηφίων με-
λών καθώς και τα δεδομένα που εξασφαλίζουν την
ανεξαρτησία τους προκειμένου να υπάρχουν όλες
οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως εξειδίκευ-
ση, εμπειρία αλλά και διαθέσιμος χρόνος προκει-
μένου να προσφέρουν ουσιαστικό έργο. Τα κρι-
τήρια σύμφωνα με τα οποία εκλέγονται τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων είναι
αυτά της εξειδίκευσης, της ακαδημαϊκής κατάρτι-
σης, της διοικητικής ικανότητας, της εντιμότητας
καθώς και της επαγγελματικής ή άλλης κατά περί-
πτωση εμπειρίας που συντελεί στην αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν
αφενός τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ και κατ’ επέκταση τον Όμιλο.
Εταιρικές πολιτικές και αξίες που
σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική επίδοση του Ομίλου
Ο Όμιλος έχει συντάξει Κώδικα Δεοντολογίας και
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ο οποίος έχει κοι-
νοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου καθώς και σε όλα τα τμήματα και τους εργαζο-
μένους όλων των εταιρειών του. Ο Κώδικας Δεο-
ντολογίας σχετίζεται με το Οικουμενικό Σύμφωνο
Global Compact σε θέματα προστασίας των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και της ανάπτυξης της Δι-
αφάνειας. Επίσης, η αποστολή και οι αξίες που δι-
έπουν τη λειτουργία του Ομίλου ενσωματώνονται
σε όλα τα επίσημα εταιρικά έγγραφα, όπως ο Εσω-
τερικός Κανονισμός Λειτουργίας και το Σύστημα
Εσωτερικών Διαδικασιών και Ποιότητας. Οι συν-
θήκες εργασίας και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις
