46
47
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η
Επιτροπή Αμοιβών
, αν και έχει συσταθεί μέχρι την παρούσα δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες της. Αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα είναι υποχρεωτικά εκτελεστικό. Συνεδριάζει σε τακτική βάση ή κατά περίπτωση ιδία όταν
επίκειται πρόσληψη ή απόλυση στελέχους που αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελεχών που αναφέρονται στους
Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη. Υποβάλλει κατά περίπτωση σχετικές εισηγήσεις
για θέματα που άπτονται των καθηκόντων και δραστηριοτήτων της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως αυτές περιγράφονται κατωτέρω,
προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικώς.
Η
Ελεγκτική Επιτροπή
είναι επιφορτισμένη κυρίως με την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την
παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, κα-
θώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, την παρακολούθηση
της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση και παρακολούθηση
θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφεί-
ου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, με
το να δέχεται τις υποχρεωτικές αναφορές των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας σχετικά με κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και
τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και παρακολουθεί την σύνταξη και παραλαμβάνει την τυχόν ιδιαίτερη έκθεση
των νόμιμων ελεγκτών με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Ελεγκτική Επιτροπή κατά την χρήση του 2015 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
Η
Επιτροπή EKE
είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον των εταιρειών του
Ομίλου. Επίσης δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση του Ομίλου και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού
Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κατά την χρήση του 2015 παρατίθενται στον
κάτωθι πίνακα:
(Β)
(i)
Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας , συγκροτήθηκε
σε σώμα την 8
η
Μαΐου 2013, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 19
η
Νοεμβρίου 2013 λόγω αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών
και μέχρι 16.02.2015, ήταν η ακόλουθη:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
20.01.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των ασύμβατων δικαιωμάτων στα πληροφοριακά συστήματα της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ».
17.02.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της διαχείρισης της μισθοδοσίας των ενεργειακών εταιρειών της
Εταιρείας.
20.02.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της παρακολούθησης υλοποίησης (follow up) των
συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης με προθεσμία έως 30/06/2014.
04.03.2015
Θέμα Πρώτο: Έγκριση του ετήσιου πλάνου ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας για το
έτος 2015.
Θέμα Δεύτερο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των δαπανών των νομικών υπηρεσιών Εταιρικού
Κέντρου.
18.03.2015
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Έλεγχου για το δ’ τρίμηνο του 2014.
29.04.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της μισθοδοσίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ».
06.07.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Διαχείριση Αποθήκης Καρυστίας».
21.07.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της διαχείρισης του πετρελαίου κίνησης της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ».
02.09.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο περί
Εταιρικής Διακυβέρνησης».
07.09.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Διαχείριση Αποθήκης Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας».
08.09.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο «Επιβεβαιωτικός έλεγχος σε επιλεγμένους τομείς του
προγράμματος οικονομιών ‘Το Μέλλον’».
23.09.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές με
ημερομηνία 31/12/2014».
05.11.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου της διαχείρισης του λογαριασμού και υπολοίπου της «GLENCORE
INTERNATIONAL AG».
21.12.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο της βιομηχανικής πληροφορικής.
31.12.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Πωλήσεις Λιανικής»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
24.02.2015
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα ενεργειών ΕΚΕ 2013-2014. Ενημέρωση και έγκριση των στρατηγικών
στόχων και ενεργειών 2015. Παρουσίαση μελέτης για το νέο σύστημα διαχείρισης και εφαρμογής της
Κοινωνικής συνεισφορά του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό
Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό
Σοφία Δασκαλάκη- Μυτιληναίου του Γεωργίου
Μέλος – μη εκτελεστικό
Wade Burton του Robert
Μέλος – μη εκτελεστικό
Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου
Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου
Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού
Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου
Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
