42
43
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγ-
γενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις
ως άνω περιπτώσεις α’ έως γ’.
(vi) Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική
συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλε-
κτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας με την εκ των προτέρων
αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής
Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψη-
φοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρο-
νικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου κατά τον ανωτέρω
τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
γ. Λοιπά δικαιώματα μετόχων
(i) Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπο-
ρεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και
τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγρα-
φα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο
γραφείο της Εταιρείας.
(ii) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα ει-
κοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβού-
λιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σα-
ράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια
το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση
από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της
σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους µε δα-
πάνες της Εταιρείας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας
της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην
απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η
ημερήσια διάταξη.
(iii) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει
στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα
θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέμα-
τα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέ-
ρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι
αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευ-
σης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 κα να
προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο,
με δαπάνη της Εταιρείας.
(iv) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κα-
ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του
Κ.Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική
ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης.
(v) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που
αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
(vi) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γε-
νικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει
για μια φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτα-
κτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέ-
ματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη
τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,
που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από
τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχι-
ση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανά-
ληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης
των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν
και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των
άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του Κ.Ν.2190/1920.
(vii) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι
τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κα-
ταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και
κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδή-
ποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας µε αυτούς. Επί-
σης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματι-
κή εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πα-
ροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος
λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκ-
προσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα µε την παρ. 3 ή 6 του άρθρου
18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενι-
αία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερω-
τήσεων και απαντήσεων.
(viii) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν
το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχι-
κού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία
εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παρα-
γράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την πε-
ριουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πλη-
ροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί
να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμ-
φωνα µε την παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφό-
ρηση κατά τρόπο επαρκή.
(ix) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπρο-
σωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη
αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομα-
στική κλήση.
(x) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δι-
καίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρω-
τοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσ-
σεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των
νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
(xi) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν
από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της
Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι
η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η
χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες
φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές
(Α) (i)
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση
της Εταιρείας. Επωμίζεται την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και
διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή της, επιδι-
ώκοντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητάς
της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά του-
λάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσό-
τερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιότητα των
θεμάτων και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης.
Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέπο-
τε μέχρι την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας. Ειδικό-
τερα κατά τη διάρκεια του έτους 2015 πραγμα-
τοποιήθηκαν εβδομήντα δύο (72) συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα:
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εξελέ-
γησαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, συγκροτήθηκαν σε σώμα την 8
η
Μαΐου
2013 και μετά την ανασυγκρότησή του λόγω αντικα-
τάστασης παραιτηθέντων μελών την 19
η
Νοεμβρίου
2013, έλαβαν μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητεί-
ας τους κατά το έτος 2015 μέχρι την 16
η
Φεβρου-
αρίου 2015, οπότε παραιτήθηκε ο κ. Νικόλαος Κα-
ραμούζης του Βασιλείου χωρίς να αντικατασταθεί,
στις ακόλουθες συνεδριάσεις:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του
Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος
14
14
0
Ιωάννης Μυτιληναίος του
Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
14
14
0
Γεώργιος Κοντούζογλου του
Σταματίου, Εντεταλμένος
Σύμβουλος
14
14
0
Σοφία Δασκαλάκη -
Μυτιληναίου του Γεωργίου,
Μέλος
14
14
0
Wade Burton του Robert,
Μέλος
14
13
0
Νικόλαος Καραμούζης του
Βασιλείου, Μέλος
14
13
0
Απόστολος Γεωργιάδης του
Σταύρου, Μέλος
14
14
0
Χρήστος Ζερεφός του
Στυλιανού, Μέλος
14
14
0
Μιχαήλ Χανδρής του
Δημητρίου, Μέλος
14
13
0
