44
45
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου,
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
58
58
0
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου,
Αντιπρόεδρος
58
58
0
Γεώργιος Κοντούζογλου του Σταματίου,
Εντεταλμένος Σύμβουλος
58
58
0
Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου του
Γεωργίου, Μέλος
58
58
0
Wade Burton του Robert, Μέλος
58
56
0
Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου,
Μέλος
58
57
0
Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, Μέλος
58
58
0
Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, Μέλος
58
56
0
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του κου Νικολάου Καραμούζη του Βασιλείου, η οποία έγινε αποδεκτή χωρίς
αντικατάστασή του, έλαβαν μέρος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους από 16.02.2015 έως 31.12.2015 στις ακόλουθες συνεδριάσεις:
(ii)
Η
Ελεγκτική Επιτροπή
συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά έκαστου τριμήνου ή, άλλως, έκτακτα αν προκύψει θέμα για ενημέ-
ρωση των μελών της και λήψης σχετικής απόφασης. Συγκεκριμένα τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως ορίστηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 8
η
Μαΐου 2013 και μετά το διορισμό νέων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο την 19
η
Νοεμβρίου 2013, έλαβαν μέρος κατά
το έτος 2015 στις ακόλουθες συνεδριάσεις:
(iii)
Η
Επιτροπή Αμοιβών
αποτελείται από τα εξής Μέλη:
1.
Ευάγγελο Μυτιληναίο,
2.
Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου και
3.
Χρήστο Ζερεφό
Μέχρι την παρούσα δεν έχει λάβει χώρα συνεδρίαση της Επιτροπής Αμοιβών,
(iv)
Η
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) αποτελείται από τα εξής Μέλη:
1.
Χρήστος Ζερεφός
2.
Ευάγγελος Μυτιληναίος
3.
Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου
4.
Σπύρος Κασδάς
5.
Βίβιαν Μπουζάλη
6.
Φώτης Σπυράκος
7.
Λυδία Τσαπάρα
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 πραγματοποιήθηκε (1) συνεδρίαση της ΕΚΕ. Οι παρουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως:
(v)
Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
• η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης
της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά
οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας
με άλλη επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γε-
νικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
• η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις ει-
σηγήσεις και προτάσεις των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών
της Εταιρείας,
• η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπρο-
σώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως,
• η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρημα-
τικού σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων
αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρείας
και ο έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών,
• η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου
σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
• η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών εται-
ρικής διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και η
διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται,
• ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρι-
σης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας,
• η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των
διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και καθορι-
σμός της πολιτικής αμοιβών τους,
• ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός
της αμοιβής του,
• ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που
ακολουθεί η Εταιρεία,
• η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
• η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες
αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρεί-
ας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την
έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920
όπως εκάστοτε ισχύει.
Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της
Εταιρείας καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές απο-
φάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Απόστολος Γεωργιάδης, Πρόεδρος
15
15
0
Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Μέλος
15
15
0
Χρήστος Ζερεφός, Μέλος
15
15
0
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Χρήστος Ζερεφός
Πρόεδρος
1
1
0
Ευάγγελος Μυτιληναίος
0
0
0
Σοφία Δασκαλάκη –
Μυτιληναίου
1
1
0
Σπυρίδων Κασδάς
1
1
0
Βίβιαν Μπουζάλη
1
1
0
Φώτης Σπυράκος
1
1
0
Λυδία Τσαπάρα
1
1
0
