54
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο που
ασκεί τη διοίκηση στον Όµιλο. Επωµίζεται την
ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης)
της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση
της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονοµι-
κής αξίας και της αποδοτικότητας της και την προ-
άσπιση του εταιρικού συµφέροντος. Το ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλά-
χιστον µία φορά το µήνα και εκτάκτως περισ-
σότερες φορές αναλόγως µε τη σπουδαιότητα
των θεµάτων και την ανάγκη άµεσης λήψης από-
φασης. Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις πα-
ρίστανται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου. Ουδέποτε µέχρι σήµερα το ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο δεν έλαβε απόφαση λόγω έλ-
λειψης απαρτίας, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους
2013 συνεδρίασε εξήντα έξι (66) φορές.
Σύµφωνα µε το Καταστατικό το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέν-
τε (15) µέλη. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου στο τέλος του 2013 και όπως εξελέ-
γη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώµα την 19η
Νοεµβρίου 2013 όπου εξελέγησαν νέα µέλη ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων της Εταιρείας, ήταν η ακό-
λουθη:
Η
παρούσα δήλωση πραγµατοποιείται στα
πλαίσια συµµόρφωσης του Οµίλου µας µε
τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3873/2010,
και αφορά:
Στη συµµόρφωση µας µε τον Κώδικα Εται-
ρικής ∆ιακυβέρνησης: O Όµιλος µας συµ-
µορφώνεται µε τις πολιτικές και πρακτικές
που υιοθετούνται από τον «Κώδικα Εταιρι-
κής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγ-
µένες Εταιρείες».
Στην απόκλιση µας από τις ειδικές πρακτικές
του Κώδικα: Οι πρακτικές του Οµίλου,
όπως εφαρµόζονται σύµφωνα µε το κατα-
στατικό, τον εσωτερικό κανονισµό και τον
κώδικα δεοντολογίας του, αποκλίνουν από
τις ειδικές πρακτικές του «Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγµένες
Εταιρείες» στα εξής σηµεία:
∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψη-
φιοτήτων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(άρθρο 5.5.). ∆εδοµένου ότι δεν υφίστα-
ται εκ του νόµου η υποχρέωση για σύστα-
ση τέτοιας επιτροπής και η Εταιρεία µας ως
προς την επιλογή των υποψηφιοτήτων της
θέτει αυστηρά κριτήρια, επιφυλάσσεται εάν
θα συστήσει επιτροπή υποψηφιοτήτων µε-
λών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναζητώντας/
διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
εφαρµογής κοινώς παραδεκτής µεθοδολο-
γίας και διαδικασίας προς τούτο.
∆εν υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης της
αποτελεσµατικότητας των µελών του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου και των επιτροπών
του (άρθρο 7.1.) Η Εταιρεία µας προτίθεται
να εναρµονιστεί στην εν λόγω ειδική πρα-
κτική κατόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικα-
σίας.
Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προ-
βλέπεται διαδικασία της ηλεκτρονικής ψη-
φοφορίας ή της ψήφου δια αλληλογραφίας
από τους µετόχους της Γενικής Συνέλευσης
(Μέρος ΙΙ. Άρθρο 1.2.). Η Εταιρεία αναµέ-
νει την έκδοση των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων προκειµένου να εισάγει σχετι-
κή διαδικασία.
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πολιτική ποι-
κιλοµορφίας συµπεριλαµβανόµενης της
ισορροπίας µεταξύ των φύλων για τα µέλη
του ∆Σ. Η Εταιρεία µας προτίθεται να εναρ-
µονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κα-
τόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικασίας.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταµατίου
Σοφία ∆ασκαλάκη του Γεωργίου
Wade Burton του Ρόµπερτ
Νικόλαος Καραµούζης του Βασιλείου
Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου
Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού
Μιχαήλ Χανδρής του ∆ηµητρίου
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7.2 ∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
