![]()
|
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛHΝΑΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
98
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εξελέγη την 14.05.2007 από την Τακτική Γενική Συνέλευση
και συγκροτήθηκε σε σώμα την 14.05.2009, και κατόπιν της 13.09.2007 ανασυγκρότησης και τέλος της
06.05.2009, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
Δομή Διοίκησης
Οργανωτική δομή
Τίτλος
Όνομα
Εκτελεστικά
Μη εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα
Μέλη
Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Μυτιληναίος
Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Πάλλας
Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Γεώργιος Οικονόμου
Εκτελεστικό
Μέλος
Φίλιππος Ζώτος
Εκτελεστικό
Μέλος
Παναγιώτης Γαρδελίνος
Εκτελεστικό
Μέλος
Ιωσήφ Αβαγιανός
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Μέλος
Νικόλαος Μπακιρτζόγλου
Μη Εκτελεστικό
Ανεξάρτητο
Λειτουργία και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συσταθεί και ενεργεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού.
Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών καθορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό πρακτι-
κό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των εταιρικών δραστηριοτήτων. Επιλέγονται
μεταξύ επαγγελματικώς καταξιωμένων ατόμων στον επιχειρηματικό και στον ακαδημαϊκό χώρο, τα οποία
διαθέτουν εγχώρια και διεθνή εμπειρία.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου-
λίου περιγράφονται ως ακολούθως:
• Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπερι-
λαμβανομένης της πώλησης ή άλλως διάθεσης
μετοχών της εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήπο-
τε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της
εταιρείας με άλλη επιχείρηση.
• Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιου-
σίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστι-
κώς και εξωδίκως.
• Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του
επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, ο καθορι-
σμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητά της, η
παρακολούθηση της πορείας της εταιρείας και ο
έλεγχος των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών.
• Η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσω-
τερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της
εταιρείας.
• Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των
οποίων λειτουργεί η εταιρεία και η επαναφορά
των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται.
• Η παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμά-
των σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της δι-
οίκησης, των μελών του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και πε-
ριπτώσεων κακοδιαχείρισης της εταιρικής περι-
ουσίας και καταχρήσεις σε συναλλαγές συνδε-
δεμένων προσώπων.
